证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪       公告编号：2023-019


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年04月15日以邮件方式发出。本次
会议于2023年04月21日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际
参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨文良先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过关于公司2023年第一季度报告全文的议案
    经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告全文》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司监事会对该议案发表了核查意见。
    表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。
    （二）审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过关于制订公司《控股子公司信息披露管理制度》的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件

                                                                       1
1、第四届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。




                           麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                2023 年 04 月 25 日




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