太空板业:第六届监事会第十八次会议决议公告2018-01-27
北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空板业 公告编号:2018-024
北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会
议通知于 2018 年 1 月 25 日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于
2018 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,由监事会主席高丽萍女士主持,王先先生担任记录。本次会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份
有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与
会监事认真审议,本次会议通过如下决议:
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
审议通过《关于<北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案修
订稿)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为《<北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划(草
案修订稿)>及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)
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北京太空板业股份有限公司 公告
上的相关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司监事会
2018 年 1 月 26 日
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