北京太空板业股份有限公司                                                   公告



证券代码：300344                证券简称： 太空板业         公告编号：2018-033



                           北京太空板业股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案
暨召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 27 日在中

国证监会指定的信息披露网站上发布了《北京太空板业股份有限公司关于 2018

年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2018 年第一次临时

股东大会通知的补充公告》（公告编号：2018-028），现根据深圳证券交易所相关

规则及信息披露相关要求，对上述公告进行补充，补充内容如下：

     公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消<北京太空板业股份

有限公司 2018 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案事项，由于公

司第六届董事会第二十九次会议决议第一项议案《关于<北京太空板业股份有限

公司 2018 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中部分条款未充分表达及

体现关于股权激励的相关法规规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该

议案提交公司 2018 年第一次临时年度股东大会审议。

     除上述内容补充外，原报告中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深

表歉意，敬请广大投资者谅解。

     特此公告。




                                            北京太空板业股份有限公司董事会

                                                      2018 年 1 月 29 日