太空智造:2017年度监事会工作报告2018-04-25
太空智造股份有限公司 监事会工作报告
太空智造股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所创业
板股票上市规则和规范运作指引等法律法规、规范性文件的要求,依法独立履行
监事会的职权,监督公司的经营活动、财务状况和董事会决议的执行等情况,并
对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,切实维护公司和广大中小股
东的合法权益。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开四次会议,具体情况如下:
出席会
序
时间 届次 议的人 内容
号
员
1、审议通过了《2016 年度监事会
工作报告》的议案。
2、审议通过了《公司 2016 年度财
务决算报告》的议案。
3、审议通过了《经审计的 2016 年
高丽萍、 度财务报告》的议案。
第六届监事会
1 2017.04.24 路颖、 4、审议通过了《公司 2016 年年度
第十三次会议
杨坤 报告及年度报告摘要》的议案。
5、审议通过了《公司 2016 年度利
润分配方案》的议案。
6、审议通过了《续聘中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度审计机构》的议案。
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7、审议通过了《公司 2016 年度内
部控制自我评价报告》的议案。
高丽萍、
第六届监事会 1、审议通过了《公司 2017 年第一
2 2017.04.25 路颖、
第十四次会议 季度报告全文》
杨坤
高丽萍、 1、《北京太空板业股份有限公司
第六届监事会
3 2017.08.28 路颖、 2017年半年度报告(全文及摘要)》、
第十五次会议
王先 《关于公司变更会计政策的议案》
高丽萍、
第六届监事会 1、《北京太空板业股份有限公司
4 2017.10.26 路颖、
第十六次会议 2017 年第三季度报告全文》
王先
二、列席董事会、股东会的情况
报告期内,监事会成员切实维护广大股东权益,共列席了十次董事会和三次
股东大会,认真监督公司运作情况,仔细核查公司信息披露及财务等状况,并根
据公司实际情况,召开了相应的监事会,公司监事均出席以上历次会议并认真审
议相关议案。
二、监事会对公司 2017 年度相关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会成员切实维护广大股东权益,共列席了十次董事会和三次
股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检
查,监事会认为:公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他
有关法律、法规建立了较为完善的内控制度,规范运作,决策程序合法;公司股
东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其他有关法律法规和制度的要求,决议的内容合法有效,未发现公司有违法违
规的经营行为;本年度未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
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2、公司财务状况
报告期内,公司监事会认真细致的检查和审核了公司的会计报表及财务资料,
监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,公司 2017
年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,客观、公正地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
3、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为:公司已严格执行内幕信息知情人管理制度体系,内幕信息流转、
信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内
幕信息知情人登记管理制度》的规定,在日常运转中严把内幕信息流转审批程序,
将信息知情人控制在最小范围内,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人
员如实、完整登记。
报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,未发现
有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况,也未受到监管部门查处
和整改的情形。
4、公司关联交易情况说明
报告期内,公司 2017 年度未发生重大关联交易,发生的关联交易是因公司
正常的业务经营需要而进行的,交易价格采用公允定价原则,不存在损害公司和
股东特别是中小股东利益的情形。
5、关于公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告发表如下审核意见:2017 年度,
公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关
规定和要求,已建立了一套较为健全的内部控制体系,并且在日常生产经营中得
到了较好的贯彻和执行,具备合理性、完整性及有效性,符合相关法律、法规及
监管部门的要求,符合公司自身发展的需要。2017 年度,内部控制在公司经营
的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用,保证了公司业务经营的正常进行,
有效地控制了经营风险。
经审阅,监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》比较全面、
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客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
2018 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和
规范性文件,积极适应公司的发展要求,加强自身的学习,谨遵诚信原则,加强
监督力度,认真维护公司及股东的合法权益,促进公司更好更快地发展。
太空智造股份有限公司监事会
2018 年 4 月 24 日