太空智造：第七届董事会第一次会议决议公告2018-05-16
太空智造股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-112
太空智造股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018
年 5 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2017 年度股
东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，
现场发出会议通知。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、
赵继平占全部董事的 100 %，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》
及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
(一) 审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
同意选举樊立先生为太空智造股份有限公司董事长，选举樊志先生为太空智
造股份有限公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
(二) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任樊立先生为公司总经理，聘任李争朝先生、王全先生、卢更生先生、
钱卫华先生为公司副总经理。（简历附后）
公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董
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事会任期届满之日止。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
(三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任李争朝先生为公司董事会秘书，苏晓静女士为公司证券事务代表。
任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（简历附后）
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
(四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》的议案。
同意聘任靳先凤女士为公司财务总监。任期三年，任期自本次董事会决议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
(五) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略决策委员会：樊立（主任委员、召集人）、陈群、汪逸。
2、审计委员会：陈群（主任委员、召集人）、赵继平、李晨。
3、薪酬与考核委员会：赵继平（主任委员、召集人）、冯东、李晨。
4、提名委员会：冯东（主任委员、召集人）、樊志、汪逸。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
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附件：相关人员简历：
1、樊立先生：现任公司董事长，1960 年生，中专学历。中国国籍，无境外
永久居留权。1983 年至 1988 年，担任北京铝制品三厂生产科科长，1988 年至
1993 年，担任北京三方保温藏储工程技术公司经理，1993 年至 1998 年，担任北
京太空网架板业有限公司董事长，1999 年至 2000 年，担任北京太空板结构工程
有限公司董事长，2000 年至今，担任公司董事长，从 2013 年 1 月 7 日开始担任
公司总经理，2008 年至今，担任北京节能和资源综合利用协会副理事长。
截至本公告日，樊立先生目前直接持有公司 25.01%的股份，与自然人股东
樊志为同胞兄弟、一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股
5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、樊志先生：现任公司副董事长，1962 年出生，本科学历。中国国籍，无
境外永久居留权。曾任北京市丰台区第 7 届政协委员和第 14 届人大代表。1990
年至 1993 年，担任北京三方保温藏储工程技术公司总工程师，1993 年至 1998
年，担任北京太空网架板业有限公司总经理，1999 年至 2000 年，担任北京太
空板结构工程有限公司总经理，2000 年至 2013 年 1 月，担任公司总经理，2010
年 10 月至今担任公司副董事长。
截至本公告日，樊志先生目前直接持有公司 22.95%的股份，与自然人股东
樊立为同胞兄弟、一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股
5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、汪逸先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月出生，
1985 年毕业于清华大学，热能工程系空调工程专业，工学学士。1985 年—1988
年在原兵器工业部第五设计研究院任助理工程师，1987 年—1993 年任北京华远
工程软件公司副总经理，1993 年—1998 年任北京正华电子技术公司总经理，1998
年—2003 年北京荣创达软件科技有限公司总经理，2003 年—2006 年北京盖德龙
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软件科技有限公司总经理，2006 年—2016 年北京东经天元软件科技有限公司总
经理，现未兼任其他上市公司董事。
截至本公告日，汪逸先生持有公司 0.51%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
4、李晨先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月生，
2008 年 7 月毕业于南开大学，经济学硕士，中级经济师。2008 年 8 月参加工作，
曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银
行部业务副总监、业务总监。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业
部（长城国融投资管理有限公司）副高级经理。
截至本公告日，李晨先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
5、冯东先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出
生，1983 年毕业于北京交通大学，工业与民用建筑专业，工学学士，1986 年毕
业于北京交通大学，结构工程专业，工学硕士。1986 年至今在北京交通大学土
木建筑工程学院任职教师，1996 年 10 月晋升为副教授。2017 年 7 月开始担任公
司独立董事。
截至本公告日，冯东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
6、陈群先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，
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1991 年毕业于渤海大学，企业管理专业，大学专科。1991 年至 1996 年大连供销
中等专业学校任职教师，1996 年至 2000 年大连万信会计师事务所审计部项目经
理，2000 年至 2008 年北京兴华会计师事务所上市审计部高级经理，2008 年至
2014 年北京正润创业投资有限责任公司投资银行部总经理，2014 年至 2015 年北
京乐顺创业投资有限公司投资银行部总经理，2015 年至今北京中企众信会计师
事务所有限公司合伙人。陈群先生于 2017 年 8 月份参加深圳证券交易所组织的
独立董事后续培训，现未兼任其他上市公司独立董事。
截至本公告日，陈群先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
7、赵继平先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1953 年 6 月出
生，1989 年毕业于北京广播电视大学，企业管理专业，大学专科。1976 年至 1986
年北京手表元件厂任职材料会计，1986 年至 1989 年北京市丰台区审计局任职工
业审计科科长，1989 年至 1999 年中威审计师事务所集团总裁，1999 年至 2006
年中威华浩会计师事务所董事长、主任会计师，2006 年至 2010 年天健会计师事
务所董事，2010 年至 2013 年中磊会计师事务所董事，2013 年 4 月至今中威正信
（北京）资产评估有限公司董事长。赵继平先生于 2011 年 10 月份参加深圳证券
交易所组织的独立董事培训，现未兼任其他上市公司独立董事。
截至本公告日，赵继平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
8、王全先生：1962 年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983
年至 1996 年，担任北京第二开关厂工程师，1996 年至 1999 年，担任北京太空
网架板业有限公司副总经理，1999 年至 2000 年，担任北京太空板结构工程有限
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公司副总经理，2000 年至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。
截至本公告日，王全先生持有公司 0.43%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
9、钱卫华先生： 1962 年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1983 年至 1996 年，担任北京葡萄酒厂基建设备科助理工程师，1996 年至 1999
年，担任北京太空网架板业有限公司质量部经理，1999 年至 2000 年，担任北京
太空板结构工程有限公司质量部经理，2000 年至 2005 年，担任太空智造股份有
限公司质量部经理，2005 年至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。
截至本公告日，钱卫华先生持有公司 0.33%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
10、李争朝先生： 1962 年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1983 年至 1996 年，担任北京第二开关厂助理工程师，1996 年至 1999 年，担任
北京太空网架板业有限公司工程师，1999 年至 2000 年，担任北京太空板结构工
程有限公司工程师，2000 年至 2010 年 9 月，先后担任太空智造股份有限公司供
应部副经理、质量部经理、企管部经理、行政总监，2010 年 9 月至今，担任太
空智造股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，李争朝先生持有公司 0.28%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
11、卢更生先生：副总经理，1961 年生，中专学历。中国国籍，无境外永
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太空智造股份有限公司 公告
久居留权。1982 年至 1996 年，担任北京铝制品三厂技术科助理工程师，1996 年
至 1999 年，担任北京太空网架板业有限公司生产调度，1999 年至 2000 年，担
任北京太空板结构工程有限公司生产总调，2000 年至 2010 年 8 月，担任太空智
造股份有限公司设计开发部经理、技术总监、设计开发部经理、技术部经理，2010
年 8 月至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。
截至本公告日，李争朝先生持有公司 0.36%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
12、靳先凤女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月
生，本科学历，管理学学士，中级会计师。1997 年-2000 年，任华北有色地质勘
查局综合普查大队会计、2001 年-2002 年，任北京佳润德经贸有限公司主管会计，
2003 年-2004 年，任北京正大通力钢管销售有限公司财务经理、2005 年-2010 年，
任京都轮胎有限公司主管会计、2011 年，任北京兴中海会计师事务所有限公司
项目经理、2012 年，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、2013
年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、2014 年-2015 年，任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理。2015 年-2018 年，任太空智
造股份有限公司财务经理。
截至本公告日，靳先凤女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
13、苏晓静女士：1982 年生，中国政法大学毕业，本科学历。中国国籍，
无境外永久居留权。2006 年至 2008 年，在北京大地律师事务所工作；2008 年至
今，担任太空智造股份有限公司法务、证券事务代表。
截至本公告日，苏晓静女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
7
太空智造股份有限公司 公告
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
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