太空智造股份有限公司                                                       公告



证券代码：300344               证券简称：太空智造      公告编号：2018-136



                           太空智造股份有限公司
                       第七届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日以电话、

邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知。

并于 2018 年 8 月 28 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：

樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事 7 人，实参加董事

7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空

智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

     1、审议通过《太空智造股份有限公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》

     《太空智造股份有限公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审

核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

的反映了公司 2018 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

     本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有

限公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》。

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     特此公告。



                                                太空智造股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 28 日