太空智造:第七届董事会第四次会议决议公告2018-08-29
太空智造股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2018-136
太空智造股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 23 日以电话、
邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知。
并于 2018 年 8 月 28 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为:
樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平,应参加董事 7 人,实参加董事
7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空
智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议:
1、审议通过《太空智造股份有限公司 2018 年半年度报告(全文及摘要)》
《太空智造股份有限公司 2018 年半年度报告(全文及摘要)》的编制和审
核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
的反映了公司 2018 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有
限公司 2018 年半年度报告(全文及摘要)》。
表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日