太空智造股份有限公司                                               公告



证券代码：300344              证券简称：太空智造      公告编号：2018-148



                           太空智造股份有限公司
                       第七届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知

于2018年10月24日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年10

月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，

由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》

及《太空智造股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本

次会议通过如下决议：

     一、审议通过了《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

     监事会认为：公司编制的《太空智造股份有限公司 2018 年第三季度报告全

文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

      本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份

有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

      经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格

式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变

更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状
太空智造股份有限公司                                                   公告



况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

因此同意本次会计政策变更。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。




                                            太空智造股份有限公司监事会

                                                 2018 年 10 月 29 日