太空智造:2018年度监事会工作报告2019-04-26
太空智造股份有限公司 监事会工作报告
太空智造股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所创业
板股票上市规则和规范运作指引等法律法规、规范性文件的要求,依法独立履行
监事会的职权,监督公司的经营活动、财务状况和董事会决议的执行等情况,并
对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,切实维护公司和广大中小股
东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开八次会议,具体情况如下:
出席会
序
时间 届次 议的人 内容
号
员
1、审议通过了《关于<北京太空
板业股份有限公司 2018 年股权激励
计划(草案)>及其摘要的议案》。
2、审议通过了《关于<北京太空
高丽萍、 板业股份有限公司股权激励计划实
第六届监事会
1 2018.01.22 路颖、 施考核管理办法>的议案》。
第十七次会议
王先 3、审议通过了审议《关于核实
公司<2018 年股权激励计划激励对象
名单>的 议案》。
4、审议通过了《关于控股子公
司股权出售的议案》。
第六届监事会 高丽萍、 1、审议通过了《关于<北京太空板业
2 2018.01.26
第十八次会议 路颖、 股份有限公司 2018 年股权激励计划
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王先 (草案修订稿)>及其摘要的议案》。
高丽萍、 1、审议通过了《关于向 2018 年股
第六届监事会
3 2018.02.08 路颖、 权激励计划激励对象授予限制性股
第十九次会议
王先 票的议案》
高丽萍、 1、《关于拟变更公司名称、证券简
第六届监事会
4 2018.02.23 路颖、 称、经营范围的议案》
第二十次会议
王先 2、《关于拟修订公司章程的议案》
审议通过了《2017 年度监事会工作
报告》的议案。
审议通过了《公司 2017 年度财务决
算报告》的议案。
审议通过了《经审计的 2017 年度财
务报告》的议案。
审议通过了《公司 2017 年年度报告
及年度报告摘要》的议案。
审议通过了《公司 2017 年度利润分
第六届监事会 高丽萍、
配方案》的议案。
5 2018.04.24 第二十一次会 路颖、
审议通过了《续聘中兴财光华会计师
议 王先
事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构》的议案。
审议通过了《公司 2017 年度内部控
制自我评价报告》的议案。
审议通过了《关于公司监事会换届选
举暨提名第七届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
审议通过了《关于 2018 年度日常关
联交易金额预计的议案》。
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10、审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
高丽萍、
第七届监事会 1、审议通过了《关于选举公司第七
6 2018.05.15 赵欢、
第一次会议 届监事会主席的议案》。
王先
高丽萍、 1、审议通过了《太空智造股份有限
第七届监事会
7 2018.08.28 赵欢、 公司 2018 年半年度报告(全文及摘
第二次会议
王先 要)》
审议通过了《太空智造股份有限公司
高丽萍、
第七届监事会 2018 年第三季度报告全文》。
8 2018.10.29 赵欢、
第三次会议 审议通过了《关于变更会计政策的议
王先
案》。
高丽萍、
第七届监事会 1、审议通过《关于延长向控股股东
9 2018.11.30 赵欢、
第四次会议 借款期限的议案》。
王先
二、列席董事会、股东会的情况
报告期内,监事会成员切实维护广大股东权益,共列席了十二次董事会和六
次股东大会,认真监督公司运作情况,仔细核查公司信息披露及财务等状况,并
根据公司实际情况,召开了相应的监事会,公司监事均出席以上历次会议并认真
审议相关议案。
二、监事会对公司 2018 年度相关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会成员切实维护广大股东权益,共列席了十二次董事会和六
次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大
会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和
检查,监事会认为:公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其
他有关法律、法规建立了较为完善的内控制度,规范运作,决策程序合法;公司
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股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其他有关法律法规和制度的要求,决议的内容合法有效,未发现公司有违法违
规的经营行为;本年度未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内,公司监事会认真细致的检查和审核了公司的会计报表及财务资料,
监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,公司 2018
年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,客观、公正地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
3、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为:公司已严格执行内幕信息知情人管理制度体系,内幕信息流转、
信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内
幕信息知情人登记管理制度》的规定,在日常运转中严把内幕信息流转审批程序,
将信息知情人控制在最小范围内,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人
员如实、完整登记。
报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,未发现
有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况,也未受到监管部门查处
和整改的情形。
4、公司关联交易情况说明
公司 2018 年度发生的关联交易公平、公正,不存在显失公允的情形、不存
在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的
情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易定价遵循
了公允、合理的原则。
5、关于公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表如下审核意见:2018 年度,
公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关
规定和要求,已建立了一套较为健全的内部控制体系,并且在日常生产经营中得
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到了较好的贯彻和执行,具备合理性、完整性及有效性,符合相关法律、法规及
监管部门的要求,符合公司自身发展的需要。2018 年度,内部控制在公司经营
的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用,保证了公司业务经营的正常进行,
有效地控制了经营风险。
经审阅,监事会认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》比较全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
2019 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和
规范性文件,积极适应公司的发展要求,加强自身的学习,谨遵诚信原则,加强
监督力度,认真维护公司及股东的合法权益,促进公司更好更快地发展。
太空智造股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日