太空智造股份有限公司                                                       公告



证券代码：300344           证券简称：太空智造            公告编号：2019-100



                        太空智造股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以电话、

邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通

知。并于 2019 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董

事为：樊立、樊志、汪逸、宋颖、冯东、陈群、赵继平，应参加董事 7 人，实参

加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及

《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生

主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

     一、审议通过了《太空智造股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。

     《太空智造股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的编制和审核的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了

公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

     本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有

限公司 2019 年第三季度报告全文》。

     表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




                                                太空智造股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 25 日