太空智造股份有限公司                                                     公告


证券代码：300344           证券简称：太空智造          公告编号：2020-095



                        太空智造股份有限公司

            关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监靳先凤
女士的书面辞职报告。靳先凤女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞
职后，靳先凤女士仍在公司任职。

     靳先凤女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对靳先凤女士
担任公司财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

     公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。公司第七届董事会同意聘任项良
宝先生（简历附后）为财务总监。

     董事会认为项良宝先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及《太空智造股份有限
公司章程》规定的任职条件。




     特此公告。




                                                太空智造股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 29 日




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太空智造股份有限公司                                                    公告


附件一

                         项良宝先生简历及情况说明

     项良宝，男，1972 年 3 月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。
澳门城市大学，工商管理硕士。

     2001 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），
先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书。
2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副
总经理、董事会秘书兼财务总监。2018 年 10 月至 2020 年 5 月，任职于安徽正
远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于 2014 年 11
月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

     项良宝先生直接持有上市公司股份 15,000 股，项良宝先生具备完全民事行
为能力；未被判处过任何刑罚；未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
经理；未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；
未有数额较大的到期未清偿债务；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
限尚未届满的情形；最近三年未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；非本公司现任监事；不存在不适合担任财务总监的其他情形；未在本公司控
股股东控制的其他企业担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；非失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
第 3.2.4 条所规定的情况。




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