太空智造:关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告2020-06-30
太空智造股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-096
太空智造股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经理、董事
会秘书李争朝先生的书面辞职报告。李争朝先生因个人原因,申请辞去公司董事
会秘书职务。辞职后,李争朝先生仍在公司担任副总经理。
李争朝先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,公司及董事会对李争朝先
生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。公司第七届董事会同意聘任
项良宝先生(简历附后)为董事会秘书。
董事会认为项良宝先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规及《太空智造股份有限
公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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太空智造股份有限公司 公告
附件一
第七届董事会董事会秘书项良宝先生简历及情况说明
项良宝,男,1972 年 3 月出生,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。
澳门城市大学,工商管理硕士。
2001 年 4 月至 2015 年 12 月,任职于洽洽食品股份有限公司(002557.SZ),
先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书。
2016 年 10 月至 2018 年 9 月,任职于安徽华星智能停车设备有限公司,担任副
总经理、董事会秘书兼财务总监。2018 年 10 月至 2020 年 5 月,任职于安徽正
远包装科技有限公司,担任董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于 2014 年 11
月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
项良宝先生直接持有上市公司股份 15,000 股,项良宝先生具备完全民事行
为能力;未被判处过任何刑罚;未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
经理;未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人;
未有数额较大的到期未清偿债务;未有被中国证监会采取证券市场禁入措施,期
限尚未届满的情形;最近三年未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评;非本公司现任监事;不存在不适合担任董事会秘书的其他情形;未在本公司
控股股东控制的其他企业担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国
证监会行政处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;非失信被
执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
第 3.2.4 条所规定的情况。
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