太空智造:第七届监事会第十四次会议决议公告2020-06-30
太空智造股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-099
太空智造股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于
2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议于公司 2020 年第二次临时股东大
会补选产生第七届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知的时间要求,现
场发出会议通知。出席会议的监事为:许翔、汪志春、王先,应参加监事 3 名,
实际参加监事 3 名。会议由许翔女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太
空智造股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
(一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于监事辞职暨补选监事的议案》,已补选许翔女士、汪志春先生为监事。根据《公
司章程》等有关规定,需在现任监事中选举监事会主席。经与会监事选举,本次
会议选举许翔女士担任第七届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日
起至第七届监事会任期届满为止。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
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太空智造股份有限公司 公告
1.《太空智造股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
太空智造股份有限公司监事会
2020 年 6 月 29 日
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