太空智造股份有限公司                                                   公告


证券代码：300344           证券简称：太空智造           公告编号：2020-099



                         太空智造股份有限公司

                   第七届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于
2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议于公司 2020 年第二次临时股东大
会补选产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现
场发出会议通知。出席会议的监事为：许翔、汪志春、王先，应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。会议由许翔女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太
空智造股份有限公司章程》的规定。

     二、会议审议情况

      经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

     （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

      公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于监事辞职暨补选监事的议案》，已补选许翔女士、汪志春先生为监事。根据《公
司章程》等有关规定，需在现任监事中选举监事会主席。经与会监事选举，本次
会议选举许翔女士担任第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日
起至第七届监事会任期届满为止。

      本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     三、备查文件



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     1．《太空智造股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。



     特此公告。




                                             太空智造股份有限公司监事会

                                                   2020 年 6 月 29 日




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