太空智造股份有限公司                                                  公告


证券代码：300344          证券简称：太空智造          公告编号：2020-094



                       太空智造股份有限公司

           关于公司变更董事长、监事会主席及选举董事会

                       专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 6 月 29 日召开了第七
届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于选
举董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》及《关
于选举监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

     一、关于选举董事长的有关情况

     根据公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，已选举
马超先生、俞珂白先生任公司第七届董事会非独立董事，孙锋先生、王琴女士、
陈欣先生任公司第七届董事会独立董事。经全体董事表决，董事会选举董事马超
先生（简历附后）任第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第七届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，马超先生同时为公
司法定代表人。

     二、关于选举监事会主席的有关情况

     根据公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，已选举
许翔女士、汪志春先生任公司第七届监事会监事。经全体监事表决，监事会选举
董事许翔女士（简历附后）任第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通
过之日起至第七届监事会任期届满为止。

     三、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的有关情况



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     经董事会选举，公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会的委员具体组成如下：

     1．战略决策委员会：马超（主任委员，召集人）、俞珂白、王琴。

     2．审计委员会：孙锋（主任委员，召集人）、陈欣、俞珂白。

     3．薪酬与考核委员会：陈欣（主任委员，召集人）、孙锋、汪逸。

     4．提名委员会：王琴（主任委员，召集人）、孙锋、汪逸。



     特此公告。




                                            太空智造股份有限公司董事会

                                                 2020 年 6 月 29 日




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附件一

                   第七届董事会董事长马超先生简历及情况说明

     马超，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江
商学院，工商管理硕士学位。

     历任重庆市九龙坡区团委书记、重庆市九龙坡区交通局局长、重庆市九龙坡
区副区长、重庆市綦江区区委常委、常务副区长；曾任重庆广维文化旅游发展有
限公司执行董事兼总经理、岭南生态文旅股份有限公司高级副总裁；现任岭域文
化旅游发展（重庆）有限公司执行董事。

     马超未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的
现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚
信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修
订）第 3.2.4 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。




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附件二

                       第七届监事会主席许翔女士简历及情况说明

     许翔，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北
大学，行政管理、金融学双学士学位。中国人民大学企业经济学硕士学位在读。

     2011 年加入岭南生态文旅股份有限公司，历任总裁办秘书、营销经理、合
肥分公司负责人、上海分公司负责人，现任上海圆梦圆教育科技有限公司执行董
事，粤岭体育文化发展（上海）有限公司监事，道岭文化传播（上海）有限公司
监事，岭域文化旅游发展（重庆）有限公司监事，重庆黍园生态农业发展有限公
司监事，六安乐岭教育科技有限公司监事。

     许翔未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的
现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚
信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，
与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益
冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所列的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。




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