太空智造股份有限公司                                                               公告



证券代码：300344                  证券简称：太空智造             公告编号：2020-155



                             太空智造股份有限公司
               关于向特定对象发行股票预案修订情况说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开第七

届董事会第十七次会议、于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东

大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行股票的相关事项。

       公司于 2020 年 10 月 11 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了

《公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的议案，对本次向特

定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
   预案章节                 章节内容                           修订情况

                                                更新本次发行已获得的批准情况；

                                                根据公司与合肥岭岑科技咨询合伙企业（有
重大事项提示       -
                                                限合伙）重新签署的《附生效条件的股份认

                                                购协议》，对相关内容进行更新。

                                                更新本预案所指含义；

释义               -                            更新《附生效条件的股份认购协议》名称及

                                                所指含义。

                   二、本次发行的背景和目
                                                更新公司 2020 年上半年相关财务数据。
                   的
第一节 本次证
                                                根据公司与合肥岭岑科技咨询合伙企业（有
券发行方案概要     三、发行对象及其与公司
                                                限合伙）重新签署的《附生效条件的股份认
                   的关系
                                                购协议》，对相关内容进行更新。



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太空智造股份有限公司                                                                  公告



                    七、本次发行方案已履行
                                                 更新本次发行已获得的批准情况。
                    的和尚需履行的程序

第二节 发行对       一、基本情况                 根据合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）

象的基本情况        三、股权控制关系             最新工商信息对相关内容进行更新。

第三节 附生效
                                                 根据公司与合肥岭岑科技咨询合伙企业（有
条件的非公开发
                    -                            限合伙）重新签署的《附生效条件的股份认
行股票认购协议
                                                 购协议》，对本节相关内容进行更新。
的内容摘要

第四节 董事会

关于本次募集资      二、本次募集资金的必要
                                                 更新公司 2020 年上半年相关财务数据。
金使用的可行性      性及可行性分析

分析

                                                 根据公司 2020 年上半年相关财务数据修改相

第五节 董事会                                    关表述并增加提示相关风险；

关于本次发行对      六、本次股票发行相关的       根据处置京陇节能股权进展及保障控制权稳

公司影响的讨论      风险说明                     定性进展增加提示相关风险；

与分析                                           根据本次发行已获得的批准情况修改相关表

                                                 述。

       修订后的《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二

次修订稿）》将与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com）上披露，请投资者注意查阅。

       本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关

事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待通过深圳

证券交易所审核并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。



       特此公告。
                                                         太空智造股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 10 月 11 日
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