太空智造股份有限公司                                                      公告


证券代码：300344          证券简称：太空智造           公告编号：2020-165



                        太空智造股份有限公司

                 第七届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以电话、

邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的

通知，并于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、

俞珂白、汪逸、仓鹏程、孙锋、王琴、陈欣，应参加董事 7 人，实参加董事 7

人，符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事

长马超先生主持。

     二、会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

  （一）审议通过了《太空智造股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案

     《太空智造股份有限公司 2020 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司

2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

      本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份

有限公司 2020 年第三季度报告》。

      本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

      特此公告。



                                               太空智造股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 29 日