太空智造股份有限公司独立董事

    关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及太空智造股份有限公司（以下简称“公
司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公
司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们
就公司第七届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行认真审议后，发表如下
意见：

    一、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》
的独立意见

    我们认为，公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（2020 年 6 月修订）》《上市公
司非公开发行股票实施细则》（2020 年 2 月修订）等法律、法规及规范性文件的
规定；公司本次向特定对象发行股票的预案内容切实可行，综合考虑了公司所处
行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋
势，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展；不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

    二、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修
订稿）的议案》的独立意见

    经审阅公司编制的《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告（三次修订稿）》，我们认为，公司编制的《关于公司 2020 年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、
融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发
行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和
程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性。

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    三、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析
报告（三次修订稿）的议案》的独立意见

    经审阅公司编制的《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金运用
的可行性分析报告（三次修订稿）》，我们认为，本次向特定对象发行股票募集资
金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符
合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施（三次修订稿）的议案》的独立意见

    我们认为，公司就本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响及本
次向特定对象发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了具体
的填补回报措施。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施符合
相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。

    五、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司 2020 年
度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺（三次修订稿）的议
案》的独立意见

    我们认为，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报采取措施做出了相应的承诺，就本次向特定对象发
行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措
施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关填补措施
及承诺符合相关规定的要求，有利于维护中小投资者的合法权益。

    六、《关于<募集说明书（三次修订稿）>真实性、准确性、完整性的议案》
的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书
（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司为本次向特定对象


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发行股票并在创业板上市编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，募集说明书真实、准确、完整，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站相关公告。我们认为，本次向特定对象发行股票有利于公司发展，
涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存
在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的
规定。




    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：




         陈欣




         孙锋




         王琴




                                                     2020 年 12 月 8 日




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