太空智造股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2020-189
太空智造股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开第七
届董事会第十七次会议、于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会、于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议、于 2020 年 10 月
11 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2020 年度向特定对象
发行股票的相关事项。
公司于 2020 年 12 月 8 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《公
司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》的议案，对本次向特定对
象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已获得的批准情况；
根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
重大事项提示 -
弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关
内容进行更新。
增加《<关于放弃行使表决权的协议>之补充
释义 -
协议》及所指含义。
根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
二、本次发行的背景和目 弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关
第一节 本次证
的 内容进行更新；
券发行方案概要
更新公司 2020 年三季度相关财务数据。
三、发行对象及其与公司 根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
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的关系 弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关
内容进行更新。
根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
六、本次发行是否导致公
弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关
司控制权发生变化
内容进行更新。
七、本次发行方案已履行 更新本次发行已获得和尚需获得的批准情
的和尚需履行的程序 况。
第二节 发行对 根据合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）
三、股权控制关系
象的基本情况 最新股权结构对相关内容进行更新。
第四节 董事会
关于本次募集资 二、本次募集资金的必要
更新公司 2020 年三季度相关财务数据。
金使用的可行性 性及可行性分析
分析
一、本次发行后上市公司
业务及资产是否存在整合
根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
计划，公司章程等是否进
弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关
行调整；预计股东结构、
内容进行更新。
高管人员结构、业务结构
第五节 董事会 的变动情况
关于本次发行对 根据公司 2020 年三季度财务数据修改相关表
公司影响的讨论 述并增加提示相关风险；
与分析 根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
六、本次股票发行相关的 弃行使表决权的协议>之补充协议》修改相关
风险说明 表述并增加提示相关风险；
根据处置京陇节能股权进展及保障控制权稳
定性进展增加提示相关风险；
根据《股份转让协议》对赌条款及半年报会
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计差错增加提示相关风险；
根据本次发行已获得的批准情况修改相关表
述。
根据本次发行进展更新预测时间并重新计算
二、本次发行摊薄即期回
第七节 与本次 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
报对公司主要财务指标的
发行相关的董事 的影响；
影响及公司董事会作出的
会声明及承诺事 根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放
有关承诺并兑现填补回报
项 弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关
的具体措施
内容进行更新。
修订后的《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三
次修订稿）》将与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com）上披露，请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关
事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待通过深圳
证券交易所审核并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日
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