立方数科股份有限公司                                                  公告


证券代码：300344         证券简称：立方数科           公告编号：2021-033


                        立方数科股份有限公司

      关于公司实际控制人及其关联方出具相关承诺函的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票，
 发行股票数量不超过 148,834,459 股（含本数）（以下简称“本次发行”）。根据
 深圳证券交易所下发的《关于太空智造股份有限公司申请向特定对象发行股票
 的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020013 号）的要求，公司本次发行认
 购对象合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥岭岑”）、公司
 控股股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波岭楠”）、公
 司实际控制人古钰瑭、古钰瑭控制的企业岭南投资集团有限公司（以下简称“岭
 南投资”）承诺如下：

     1、根据公司与合肥岭岑于 2020 年 10 月 11 日签署的《附生效条件的股份
 认购协议》（协议中乙方为合肥岭岑）：“乙方同意不可撤销地按本认购协议第一
 条确定的价格以现金认购本次发行股票数量 148,834,459 股（含本数），认购资
 金总额 56,854.76 万元（含本数），最终认购金额根据实际发行数量和发行价格
 确定。”合肥岭岑承诺：如本企业拟认购本次发行数量少于 148,834,459 股或者
 监管部门审批同意的数量上限的，本企业将丧失认购资格并承担《附生效条件
 的股份认购协议》约定的违约责任。

     2、宁波岭楠与樊立、樊志于 2020 年 5 月 11 日签署的《股份转让协议》约
 定（协议中甲方指宁波岭楠、乙方指樊立、樊志）：“自本次交易完成之日起，
 除向甲方或甲方指定第三方转让标的公司股份外，乙方通过协议转让或大宗交
 易形式减持所持有的太空智造股份的，应当提前通知甲方并取得甲方书面同意，
 甲方对乙方通过前述形式减持的太空智造股份享有优先购买权。” 宁波岭楠承


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 诺：本次发行前，樊立、樊志通过协议转让或大宗交易形式减持立方数科股份
 有限公司股份可能导致本企业控股股东地位变化的，本企业将按照《股份转让
 协议》约定，不会对樊立、樊志的转让行为出具书面同意文件。

     3、公司实际控制人古钰瑭承诺：自本承诺函出具之日起至本次发行完成后
 36 个月内，本人承诺保持对合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）、宁波岭
 楠企业管理合伙企业（有限合伙）及立方数科股份有限公司的控制权，在此期
 间内如出现影响本人对立方数科股份有限公司稳定控制的事项时，本人将通过
 包括但不限于继续受让樊立、樊志所持有的立方数科股份有限公司股份、二级
 市场增持等方式增加持有的立方数科股份有限公司股份比例，直至本人能够对
 立方数科股份有限公司保持稳定控制。

     4、中国长城资产管理股份有限公司及相关方与樊立、樊志已经于 2021 年 1

月 1 日签订《债务重组协议》，中国长城资产管理股份有限公司同意对樊立、樊

志剩余本金债务展期 3 年。岭南投资承诺：本次发行完成前，如樊立、樊志不能

按时偿还中国长城资产管理股份有限公司债务，本企业承诺承担不能偿还的补足

义务，以保证本次发行前不会发生樊立、樊志违约导致的中国长城资产管理股份

有限公司处置债权进而影响立方数科股份有限公司控制权的情形。



     特此公告。




                                             立方数科股份有限公司董事会

                                                   2021 年 2 月 23 日




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