立方数科股份有限公司                                                  公告



证券代码：300344            证券简称：立方数科        公告编号：2021-050



                        立方数科股份有限公司
              关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述

     为支持立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展，公司董事、总

经理汪逸先生拟向公司提供金额不超过 5000 万元人民币的无偿借款，不需要上

市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，借款期限为三个月（自

借款协议签订之日起算）。公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度

范围内连续、循环使用，该资金主要用于公司的日常生产经营。

     汪逸先生为公司董事、总经理，持有公司 252 万股股份，根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》的相关规定，汪逸先生为公司的关联方，本次交易构

成关联交易。

     2021 年 4 月 7 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》，其中关联董事汪逸先生回避表

决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易

在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

     关联方：汪逸

     关联关系：汪逸先生为公司董事、总经理。截至本公告披露之日，持有公司

252 万股股份，占公司总股本的 0.51%。

   汪逸先生不属于失信被执行人。
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三、关联交易的主要内容

     （一）无偿借款金额：不超过人民币 5000 万元；

     （二）无偿借款期限：无偿借款以借款方式提供；借款期限为三个月（自借

款协议签订之日起算），公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及借款额

度范围内连续、循环使用；

     （三）利率：本次无偿借款的利率为 0%；

     （四）定价政策和定价依据：本次无偿借款系交易双方自愿协商的结果，不

需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排；

     （五）资金主要用途：该资金主要用于公司的日常生产经营；

     （六）关联人无偿提供借款的原因：本次关联交易的关联方为公司总经理汪

逸先生，汪逸先生十分看好公司业务发展，为解决公司短期资金需求，降低财务

费用，支持其业务发展，经双方自愿协商，特向公司提供无偿借款，不需要上市

公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排。

四、关联交易目的和对公司的影响

     本次交易目的是为了解决公司短期资金需求，降低财务费用，支持公司的业

务发展。本次交易为关联人为公司提供无偿借款，不需要上市公司及其子公司提

供任何担保，且不存在其他协议安排，不存在向关联人输送利益的情况，不存在

损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。本次交易对

公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

五、与关联人累计发生的关联交易的情况

     除此项交易外，本年年初至本次交易披露日，公司与关联方未发生其他关联

交易。

六、独立董事意见及监事会意见

     （一）独立董事事前认可意见

     经审查本次关联交易事项，公司独立董事认为本次关联交易符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害

中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

     （二）独立意见
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     本次关联交易事项体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于降低融资成

本、提高融资效率，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司、股东特

别是中小股东利益的情形。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联

交易事项不会对公司独立性产生影响，关联董事回避表决，公司不会对关联方形

成依赖。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

     （三）监事会意见

     经审核，监事会认为：为满足公司日常经营流动资金周转需求，公司向关联

自然人借款，交易遵循了客观、公平、公允原则，未损害上市公司及公司其他中

小股东的利益。监事会一致同意本次事项。

七、备查文件

     1、第七届董事会第三十二次会议决议；

     2、第七届监事会第二十二次会议决议；

     3、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

     特此公告。



                                           立方数科股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 7 日