立方数科股份有限公司                                                     公告


证券代码：300344          证券简称：立方数科           公告编号：2021-049


                        立方数科股份有限公司

                 第七届监事会第二十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2021
年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。由监事会主席许翔女士主持，出席会议的监事
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

     二、会议审议情况

     经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

     （一）审议通过了《关于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

      经审核，监事会认为：为满足公司日常经营流动资金周转需求，公司向关
联自然人借款，交易遵循了客观、公平、公允原则，未损害上市公司及公司其他
中小股东的利益。监事会一致同意本次事项。

     本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     三、备查文件

     1．《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》；

     特此公告。

                                               立方数科股份有限公司监事会

                                                     2021 年 4 月 7 日


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