立方数科股份有限公司                                                    公告



证券代码：300344             证券简称：立方数科       公告编号：2021-067



                            立方数科股份有限公司
                       第八届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

       立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021

年 5 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2020 年度股

东大会选举产生第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，

现场发出会议通知。应出席会议的董事为 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由汪逸先生主持。

二、会议审议情况

       经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：


(一)      审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

       同意选举汪逸先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之

日起至第八届董事会届满之日止。

       表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


(二)      审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》


       同意聘任汪逸先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满。

       表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


(三)      审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》


       同意聘任俞珂白先生为公司高级副总经理，李争朝先生为公司副总经理，聘

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任项良宝先生为公司财务总监，公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会

决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（相关人员简历附后）

       表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


(四)      审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

       同意聘任项良宝先生为公司董事会秘书，姚伟先生为公司证券事务代表。任

期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 简

历附后）

       董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

       联系人：项良宝、姚伟

       通讯地址：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层

       办公电话：010-83682311

       传真：010-63789321

       电子邮箱：public@taikong.cn

       表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


(五)      审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

       公司第八届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会，各委员会具体组成如下：

       1、战略决策委员会：汪逸（主任委员，召集人）、俞珂白、王琴。

       2、审计委员会：孙锋（主任委员，召集人）、孙剑非、俞珂白。

       3、薪酬与考核委员会：孙剑非（主任委员，召集人）、孙锋、汪逸。

       4、提名委员会：王琴（主任委员，召集人）、孙锋、汪逸。

     各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八

届董事会任期届满之日止。

     表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

       特此公告。

                                                立方数科股份有限公司董事会

                                                      2021 年 5 月 18 日
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附件：相关人员简历

     1、李争朝先生： 1962 年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。

1983 年至 1996 年，担任北京第二开关厂助理工程师，1996 年至 1999 年，担任

北京太空网架板业有限公司工程师，1999 年至 2000 年，担任北京太空板结构工

程有限公司工程师，2000 年至 2010 年 9 月，先后担任太空智造股份有限公司供

应部副经理、质量部经理、企管部经理、行政总监，2010 年 9 月至 2020 年 6 月

担任副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。

     截至本公告日，李争朝先生持有公司 0.28%的股份，与其他持有公司 5%以

上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

     2、项良宝先生，1972 年生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门

城市大学，工商管理硕士。2001 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于洽洽食品股份

有限公司（002557.SZ），先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总

监、副总经理兼董事会秘书。2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任职于安徽华星智

能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018 年 10 月至

2020 年 5 月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监，

现任公司董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于 2014 年 11 月取得深圳证券交

易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

     项良宝先生直接持有上市公司股份 15,000 股，项良宝先生具备完全民事行

为能力；未被判处过任何刑罚；未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂

长、经理；未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

表人；未有数额较大的到期未清偿债务；未有被中国证监会采取证券市场禁入

措施，期限尚未届满的情形；最近三年未曾受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；非本公司现任监事；不存在不适合担任董事会秘书的其他情形；

未在本公司控股股东控制的其他企业担任职务，与本公司实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；最近三年
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内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

的情形；非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情况。

     3、姚伟先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现

任职公司证券部，2014 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书

资格证书。截至本公告日，姚伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章

程》规定的任职条件。




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