立方数科:第八届监事会第二次会议决议公告2021-08-04
证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2021-083
立方数科股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通
知于2021年7月29日通过电话、书面等方式发出,会议于2021年8月3日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐召集和主持,应参与表
决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
经审核,监事会认为《立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权
激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次审议股
权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施有利于公
司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要刊登
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于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 反对、0 票弃权
2.审议通过了《关于<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
经审核,监事会认为《关于<立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5
号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,
能够保证本次公司股权激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,不会损害公
司及全体股东的利益。
《立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登
于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.审议通过了《关于核实<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予激
励对象名单>的议案》
经审核,监事会认为列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不
存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
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或者采取市场禁入措施的情形;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
(6)中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件,符合《立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要中规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》刊登
于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品,有利于提高
闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金
的实施计划,不存在变相改变募集资金用途的行为,履行的决策程序符合相关法律
法规的规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。
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特此公告。
立方数科股份有限公司
监事会
二〇二一年八月三日
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