证券代码：300344         证券简称：立方数科          公告编号：2021-097


                       立方数科股份有限公司

                第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知
于 2021 年 8 月 17 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2021
年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

    （一）审议通过了《立方数科股份有限公司 2021 年半年度报告（全文及摘
要）》

    公司监事认真审议了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》，一致认为公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部
门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项，报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《立方数科
股份有限公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

                                    1
三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届监事会第三次会议决议；



特此公告。

                                       立方数科股份有限公司监事会

                                            2021 年 8 月 23 日




                              2