证券代码：300344         证券简称：立方数科          公告编号：2022-004


                       立方数科股份有限公司

                 第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知
于 2022 年 1 月 21 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2022
年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

    关联监事郭文娟回避表决。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    本议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、立方数科股份有限公司第八届监事会第六次会议决议；

    特此公告。

                                              立方数科股份有限公司监事会

                                                   2022 年 1 月 25 日




                                   1