立方数科股份有限公司                              2022 年第一次临时股东大会通知


证券代码：300344            证券简称：立方数科         公告编号：2022-006




                         立方数科股份有限公司

            关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
决议，决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会有关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

     1. 会议召集人：公司董事会

     2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

     3. 网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 18
日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月
18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

     4. 现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）10：00。

     5. 现场会议召开地点：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 8 层公司会议室

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     6. 股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）

     7. 会议出席对象

     （1）截至 2022 年 2 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、本次股东大会审议的议案

     （一）本次股东大会审议的议案如下：

    1.审议《关于补充确认关联交易的议案》

    2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

    3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    6.审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

    7.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

     上述议案 2、3、4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

     （二）议案披露情况

     上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议
通过，议案内容详见刊登在 2022 年 1 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告及文件。



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  三、现场会议登记办法

      1. 登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

      2. 登记地点：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层公司会议室

      3. 登记办法：

     （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

     法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权
委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

     （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居
民身份证》办理登记手续。

     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2022 年 2 月 15 日 16:00 前传
至公司证券中心。来信请寄：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层证券中心
收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  四、参加网络投票的投票程序

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。

  五、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
    议案序号                     议案内容
                                                              该列打勾的栏

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       100             总议案                                            √
非累积投票提案 /

      1.00             《关于补充确认关联交易的议案》                    √
      2.00             《关于修订<公司章程>的议案》                      √
      3.00             《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
      4.00             《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √

      5.00             《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √


                       《关于修订<募集资金管理及使用制度>的
      6.00                                                               √
                       议案》


      7.00             《关于修订<关联交易管理办法>的议案》              √


  六、其他事项

    1. 会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

    2. 会议联系人：项先生

     会议联系电话：010-83682311

     会议联系传真：010-63789321

     联系地址：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层

     邮政编码：100070

    3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》
等原件，以便签到入场。

  七、备查文件

    1. 《立方数科股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

    2. 其他备查文件

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     特此公告！




     附件一：网络投票的具体操作流程

     附件二：《参会股东登记表》

     附件三：《授权委托书》




                                          立方数科股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 25 日




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附件一

                          网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1.投票代码：350344 投票简称：立方投票
     2.填报表决意见或选举票数
     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，上午 9:15—9：25、9：30—
11:30，下午 13:00 至 15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、采用互联网投票的程序
     1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2
月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




附件二

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                2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名（名称）：                     身份证号码或营业执照号码：




委托代理人姓名：                       身份证号码或营业执照号码：




股东账号：                             持股数量：




联系电话：                             电子邮箱：




联系地址：                             邮编：




是否本人参会：                         备注：




备注：没有事项请填写“无”



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       附件三

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                          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
            本人（本公司）                                    作为立方数科股份有
       限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席
       立方数科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
       托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要
       签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：


序号             2022 年第一次临时股东大会议案         同意      反对       弃权


100     总议案：除累积投票提案外的所有提案

                                  非累积投票提案

1.00 《关于补充确认关联交易的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

            投票说明：
            1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
       对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
       权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。
            2、单位委托须加盖单位公章。
       委托人姓名或名称（签字/盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：


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委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期：             年   月       日




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