立方数科股份有限公司                                                     公告



证券代码：300344            证券简称：立方数科        公告编号：2022-024



                         立方数科股份有限公司
                 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘

爽女士提交的书面辞职报告。刘爽女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董

事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

     由于刘爽女士辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人

数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，刘爽女士的辞职报告将在公司

股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间刘爽女士仍将按照有关法律法

规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，刘爽女士

未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

     刘爽女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康

发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘爽女士在担任董事期间为公司发展所做

出的贡献表示衷心感谢！

     2022 年 4 月 8 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。公司董事会同意推荐胡乃华女士（简历

附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职

期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。公司独立董

事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。

     特此公告。

                                              立方数科股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 8 日
立方数科股份有限公司                                                     公告



附件：非独立董事候选人简历



     胡乃华，女，中国国籍，1977 年生，汉族，研究生学历。历任，中石

油锦西石化分公司财务部财务主管；天职国际会计师事务所审计一部高级审

计员；长城证券有限责任公司财务部财务经理；平安证券股份有限公司投行

并购部资深产品经理；中国长城资产管理股份有限公司战略客户部（并购重

组部）副高级经理。现任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部副高

级经理。胡乃华女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上

股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条所规定的情况。