立方数科:监事会决议公告2022-04-25
立方数科股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2022-029
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第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知
于2022年4月11日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于2022年4
月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名,实际
参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》的议案。
2021 年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
的有关规定,以维护公司利益、股东权益为原则,勤勉履行法律和股东所赋予的
职责和义务,参加了历次股东大会,列席董事会会议,对公司各项重大事项的决
策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对
董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督,在公司规
范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用,对公司的依法运作、财务状
况、关联交易、对外担保、内部控制、股权激励等方面进行了全面监督。
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过了《经审计的 2021 年度财务报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披
露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案。
经审议监事会认为:公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整的反映了公司 2021 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》及相关文件。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司子公司 2022 年度申请综合授信额度及为其提供担
保》的议案。
经核查,本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
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作》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定,不会损害公司和全体股东的利
益,因此我们同意公司及子公司 2022 年向银行等金融机构申请不超过 5,000 万
元的综合授信;公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合
授信额度事项提供总额度不超过人民币 5,000 万元的担保。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》的议案。
全体监事一致认为:公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司目前生产
经营的实际情况,符合《公司章程》等相关文件的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过了《续聘公司 2022 年度审计机构》的议案。
与会监事一致认为:聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构,不存在损害公司股东的利益的情形,符合中国证监会和深
交所的有关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披
露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于计提 2021 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准
则》及公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,计提资产减值准备及核销
资产处理公允、合理,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备及核销资
产的事项。
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。
特此公告!
立方数科股份有限公司监事会
2022 年 4 月 22 日