立方数科股份有限公司                                                      公告



证券代码：300344          证券简称：立方数科          公告编号：2022-041




                        立方数科股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知

于2022年4月25日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2022年4

月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际

参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表

决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。

     二、会议审议情况

     经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

     1、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》

     监事会认为：公司编制的《2022 年第一季度报告全文》符合法律、行政法

规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案详细

内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2022 年

第一季度报告全文》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告！

                                            立方数科股份有限公司监事会

                                                     2022 年 4 月 28 日