证券代码：300344         证券简称：立方数科       公告编号：2022-049


                       立方数科股份有限公司

                 第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十六次会议的
通知，并于 2022 年 7 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的
应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科
股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
    （一）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 8 月 5 日（星期五）10：00 在公司会议室以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公
司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件
    1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；

    特此公告。

                                              立方数科股份有限公司董事会

                                                   2022 年 7 月 18 日




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