立方数科:监事会决议公告2022-08-16
证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2022-057
立方数科股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知
于 2022 年 8 月 11 日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于 2022
年 8 月 15 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名,实际参加监
事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
(一)审议通过了《立方数科股份有限公司 2022 年半年度报告(全文及
摘要)》
公司监事认真审议了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》,一致认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》规定,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部
门的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《立方数科
股份有限公司 2022 年半年度报告(全文及摘要)》。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
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三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十次会议决议;
特此公告。
立方数科股份有限公司监事会
2022 年 8 月 15 日
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