立方数科股份有限公司                                                  公告


证券代码：300344          证券简称：立方数科       公告编号：2023-009


                        立方数科股份有限公司

                 第八届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十二次会议
的通知，并于 2023 年 3 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参
加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份
有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

     二、会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

     （一）审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

     为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司上海立方数科信息技术
有限公司（以下简称“上海立方”）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行
申请不超过 500 万元的短期流动资金贷款，由公司为上海立方该笔贷款业务提供
连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以最终签订的相关协议为准）。

     本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     三、备查文件

     1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

     特此公告。

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                           立方数科股份有限公司董事会

                                2023 年 3 月 29 日




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