立方数科股份有限公司                                                 公告



证券代码：300344           证券简称：立方数科      公告编号：2023-019



                         立方数科股份有限公司
                 关于召开2022年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三

次会议决议，决定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，现将本次股东

大会的有关事项通知如下：

     一、本次股东大会召开的基本情况

     1、会议召集人：公司董事会。

     2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

     3、网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日

上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月19

日上午9:15—15:00期间的任意时间。

     4、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）上午10:00

     5、现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交

口公司会议室。

     6、股权登记日：2023年5月16日（星期二）
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           7、会议出席对象

           （1）截至股权登记日2023年5月16日（星期二）下午收市时，在中国证券

    登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

    体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东

    代理人可以不必是公司的股东；

           （2）公司董事、监事和高级管理人员；

           （3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

           二、本次股东大会审议的议案

           （一）本次会议审议的议案如下：

                                                                         备注

议案序号                                议案内容                     该列打勾的栏

                                                                      目可以投票

  100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                       非累积投票提案

  1.00      《2022年度董事会工作报告的议案》                             √

  2.00      《2022年度监事会工作报告的议案》                             √

  3.00      《公司2022年度财务决算报告的议案》                           √

  4.00      《经审计的2022年度财务报告的议案》                           √

  5.00      《公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》                   √

  6.00      《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担         √

            保的议案》

  7.00      《关于2022年度利润分配预案的议案》                           √

  8.00      《续聘公司2023年度审计机构的议案》                           √

  9.00      《关于计提2022年度各项资产减值准备和核销资产的议案》         √

            公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

            以上议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次
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会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的

相关公告。

       （二）议案披露情况：

       上述议案内容请详见刊登在2023年4月21日中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的相关公告及文件。

       三、现场会议登记办法

       1、登记时间：2023年5月17日上午9:00至11: 00，下午14:00至16:00

       2、登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司

会议室

       3、登记办法：

     （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

       法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企

业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身

份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股

东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东

出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手

续。

     （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记

手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账

户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托

人的《居民身份证》办理登记手续。

     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年5月17日16:00前传

至公司证券中心。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路

交口公司证券中心收，邮编：237009（信封请注明“股东大会”字样）。不接

受电话登记。

     四、参加网络投票的投票程序
立方数科股份有限公司                                               公告



     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票具体操作流程见附件一。

     五、其他事项

     1．会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

     2．会议联系人：项先生

     会议联系电话：0564-33361501

     会议联系传真：010-63789321

     联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

     邮政编码：237009

     邮箱：yaowei@isbim.com.cn

     3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权

委托书》等原件，以便签到入场。

     六、备查文件

     1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

     2、立方数科股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议

     3、其他备查文件

     特此公告！

     附件一：网络投票的具体操作流程

     附件二：《参会股东登记表》

     附件三：《授权委托书》



                                         立方数科股份有限公司董事会

                                             2023年4月20日
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附件一

                       网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350344 投票简称：立方投票

     2、填报表决意见或选举票数

     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00

至15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、采用互联网投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间

为2023年5月19日下午15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：



                            立方数科股份有限公司
                       2022年度股东大会参会股东登记表


 股东姓名（名称）：                    身份证号码或营业执照号码：




 委托代理人姓名：                      身份证号码或营业执照号码：




 股东账号：                            持股数量：




 联系电话：                            电子邮箱：




 联系地址：                            邮编：




 是否本人参会：                        备注：




备注：没有事项请填写“无”。
         立方数科股份有限公司                                                 公告



         附件三：

                                   立方数科股份有限公司
                                2022年度股东大会授权委托书


               本人（本公司）                                作为立方数科股份有

         限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席

         立方数科股份有限公司 2022 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指

         示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相

         关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                                    备注

议案序                                                           该列打勾的    同    反   弃
                                   议案内容
  号                                                                 栏        意    对   权

                                                                 目可以投票

 100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                 非累积投票提案

 1.00    《2022年度董事会工作报告的议案》                           √

 2.00    《2022年度监事会工作报告的议案》                           √

 3.00    《公司2022年度财务决算报告的议案》                         √

 4.00    《经审计的2022年度财务报告的议案》                         √

 5.00    《公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》                 √

 6.00    《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担       √

         保的议案》

 7.00    《关于2022年度利润分配预案的议案》                         √

 8.00    《续聘公司2023年度审计机构的议案》                         √

 9.00    《关于计提2022年度各项资产减值准备和核销资产的议案》       √

              投票说明：
立方数科股份有限公司                                               公告



     １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请

在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃

权。

     2、单位委托须加盖单位公章。



委托人姓名或名称（签字/签章）：



委托人身份证号码（营业执照号码）：



委托人股东账号：



委托人持股数：



受托人签名：



受托人身份证号：



授权委托书有效期限：




委托日期：             年   月   日