立方数科股份有限公司                                                   公告



证券代码：300344          证券简称：立方数科       公告编号：2023-024




                        立方数科股份有限公司
                 第八届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通

知于2023年4月21日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2023年4

月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际

参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表

决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。

     二、会议审议情况

     经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

     1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

     监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、

深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案详细内容

请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2023 年第一

季度报告》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告！

                                            立方数科股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 25 日