证券代码：300356       证券简称：光一科技           公告编码 2018-104 号


         光一科技股份有限公司关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监周振
娟女士的书面辞职申请，周振娟女士因个人原因申请辞去财务总监职务，上述职
务原定任期至第三届董事会届满即2019年1月15日止，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，周振娟女士的辞职报告自送达董事会时生效。
    截至本公告日，周振娟女士持有公司股份227,650股，占公司总股本的0.05%，
其中股权激励限售股120,000股，其直系亲属未持有公司股份。周振娟女士承诺
将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。
    周振娟女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相
关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事会秘书戴晓东先生
代行财务总监职责。
    公司及董事会对周振娟女士在任职期间所做工作给予高度评价，并表示衷心
感谢。


   特此公告。


                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 10 日