证券代码：300356       证券简称：光一科技          公告编码 2018-118 号


                     光一科技股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于2018年12月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12
月23日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事8名，实
到董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
   根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加物业管理，变更后的经
营范围为：电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服
务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品
（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工程、建
筑工程承包；输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包；承装、承修、
承试电力设施；太阳能光伏发电；房屋租赁、物业管理；配电自动化终端设备和
检测装置设备租赁；用电技术服务。
   表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
   本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
   2、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
   为保证董事会换届工作的顺利过渡，根据公司实际情况，同意将董事会成员
由9人调整至7人，同时对《公司章程》中关于上述经营范围和董事会成员变更的
相应内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《章程
修订对照说明》及修改后的《公司章程》（2018年12月修订）。
   表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
   本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
   3、审议并通过了《关于向南京银行城南支行借款提供抵押担保的议案》；
   公司因向南京银行城南支行申请综合授信需要，同意将位于南京市江宁区将
军大道128号的部分工业厂房作为抵押物，为公司融资业务提供担保，担保本金
余额不超过壹亿捌仟万元。
   表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
   4、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
   公司定于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号2018-119）。
   表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

   特此公告。
                                           光一科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 29 日