证券代码：300356           证券简称：光一科技                公告编码 2019-002 号


                         光一科技股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
   1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
   1、会议召开日期和时间：
   现场会议时间：2019年1月15日 下午14:00；
   网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
   2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公
司会议室
   3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
   4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
   5、会议主持人：董事长龙昌明先生
   6、会议出席情况：
   （1）出席会议的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计13名，代表
股份197,287,060股，占公司股份总数的47.9879%。其中：除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）共计5名，代表股份354,100股，占公司股份总数的0.0861%。
   （2）现场会议出席情况
   出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 11 名 ， 代 表 股 份
197,284,160股，占公司股份总数的47.9872%。
   （3）网络投票情况
   参与本次股东大会网络投票的股东2名，代表股份2,900股，占公司股份总数
的0.0007%。
   公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以
下议案：
    1、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
    表决结果：同意197,287,060股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 354,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意197,287,060股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 354,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
   北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的
规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
   四、备查文件
   1、2019年第一次临时股东大会决议
   2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书


   特此公告。


                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                        2019年1月15日