证券代码：300356           证券简称：光一科技         公告编码 2019-021 号


                       光一科技股份有限公司
                   关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关
事项，公司股票于 2017 年 12 月 26 日开市起停牌。2018 年 1 月 9 日经初步判断，
该事项构成重大资产重组。2018 年 3 月 23 日公司披露了《关于继续推进重大资
产重组暨股票复牌的公告》（公告编号 2018-032），公司股票于 2018 年 3 月 26
日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。2018 年 12 月 11
日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号
2018-112），公司对重组标的进行了调整。
    一、重组进展情况
    由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因
素影响，交易各方就交易方案中核心条款的细节一直在持续沟通中，谈判进展缓
慢，尚未就调整交易方案签署补充协议。
    在中介机构合作方面，公司一直在积极寻找新的财务顾问，目前已有合作意
向的券商，并参加相关工作，但双方尚未签署聘任协议。由于交易方案正在调整
中，各中介机构暂未进行现场工作。
    二、重组风险提示
    1、大股东正在加紧推进自身重组工作中，该项工作的推进对公司本次并购
进程有一定的影响。
    2、如交易各方对于重组方案不能达成一致意见，存在重组终止的可能。
    本次重组事项尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行
信息披露义务，每 10 个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均
以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。


             光一科技股份有限公司董事会
                       2019 年 3 月 14 日