证券代码：300356           证券简称：光一科技         公告编码 2019-028 号


                       光一科技股份有限公司
                   关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关
事项，公司股票于 2017 年 12 月 26 日开市起停牌。2018 年 1 月 9 日经初步判断，
该事项构成重大资产重组。2018 年 3 月 23 日公司披露了《关于继续推进重大资
产重组暨股票复牌的公告》（公告编号 2018-032），公司股票于 2018 年 3 月 26
日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。2018 年 12 月 11
日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号
2018-112），公司对重组标的进行了调整。
    一、重组进展情况
    由于国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格
波动等客观环境发生了较大变化，对双方已达成的交易对价形成较大差距，交易
各方关于交易方案细节的谈判进展缓慢，并对公司围绕版权云项目已安排好的后
续并购工作节奏造成了影响，公司在评估最佳的并购方案，交易各方尚未签署补
充协议，暂无明确披露预案的时间安排。
    新财务顾问已参与到目前的工作中并提出意见，但暂未签署财务顾问协议；
其他中介机构等待重组各方谈判结果确定后，再继续推进重组相关工作。
    二、重组风险提示
    结合目前与交易方的谈判情况及中介机构建议，公司认为下列事项可能影响
重组交易方案的最终确定，并可能导致重组工作的终止。
    1、森宇文化就参与对赌的股东范围仍在商谈中，尚未形成一致意见。
    2、龙源数媒尚需重新履行董事会、股东大会审议程序，是否通过上述审批
存在不确定性。
    3、光一投资正在加紧推进自身债务重组工作，该项工作的推进间接影响本
次重组中交易对手的谈判条件、券商立项评估等进程。
    4、交易各方对于调整后的重组方案尚未签署补充协议，公司可能调整并购
次序，存在重组终止的风险，公司将尽快与交易各方确认是否继续推进重组事项。
    本次重组事项尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行
信息披露义务，每 10 个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均
以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资
者注意投资风险。

    特此公告。


                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 28 日