证券代码：300356           证券简称：光一科技          公告编码 2019-035 号


                       光一科技股份有限公司
                   关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关
事项，公司股票于 2017 年 12 月 26 日开市起停牌。2018 年 1 月 9 日经初步判断，
该事项构成重大资产重组。2018 年 3 月 23 日公司披露了《关于继续推进重大资
产重组暨股票复牌的公告》（公告编号 2018-032），公司股票于 2018 年 3 月 26
日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。2018 年 12 月 11
日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号
2018-112），公司对重组标的进行了调整。
    一、重组进展情况
    由于国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格
波动等客观环境发生了较大变化，对双方已达成的交易对价形成较大差距，交易
各方关于交易方案细节的谈判进展缓慢，交易各方尚未签署补充协议，暂无明确
披露预案的时间安排。
    新财务顾问已参与到目前的工作中并提出意见，但暂未签署财务顾问协议；
其他中介机构等待重组各方谈判结果确定后，再继续推进重组相关工作。
    二、重组风险提示
    1、大股东正在加紧推进自身重组工作中，该项工作的推进对公司本次并购
进程有一定的影响。
    2、参与重组的各方预计将于近期组织会议就此次重大资产重组开展进一步
的磋商和谈判。不排除终止此次重大资产重组工作的可能。
    本次重组事项尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行
信息披露义务，每 10 个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均
以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。


             光一科技股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 11 日