光一科技股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关
规定，作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，我们认真审阅了公司
第四届董事会第二次会议需审议事项的相关材料，现就会议涉及的相关事项发表
如下事前认可意见：
    一、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
    经事前核查，我们认真审阅了议案内容并充分了解相关交易的背景情况，认
为在价格公允的前提下，公司与关联方开展与日常经营相关的业务，有利于各方
实现资源互补，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    二、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构的事前认可意见
    经事前核查，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审
计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们同意续聘众华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并作为议案提交董事会及股东大
会审议。
    三、关于终止筹划重大资产重组的事前认可意见
    经事前核查，我们认为：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进
两家标的公司重组的各项相关工作，与交易对方就相关事宜多轮次沟通、磋商，
期间国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格波动
等客观环境均发生了较大变化，交易各方关于交易方案细节的谈判进展缓慢，未
能达成一致意见，经审慎研究并与交易对方友好协商拟终止筹划本次重大资产重
组，鉴于上述情况，我们同意将该议案提交公司董事会审议。


                                     独立董事：刘向明、周友梅、周卫东
                                                      2019 年 4 月 20 日