光一科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》和有关法律、法规等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽
职守，认真履行各项职权和义务，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司规
范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续
发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：
    一、报告期内经营情况：
    2021 年，公司实现营业收入 38,418.26 万元，较上年同期下降 2.25%；营业
利润-22,497.27 万元；利润总额-21,744.24 万元；归属于上市公司股东的净利
润-20,015.09 万元，较上年同期下降 104.26%。
    二、董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会共召开了十二次会议，会议情况如下：
    1、第四届董事会第十四次会议
    2021年2月18日，公司第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   （1）《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
   （2）《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
   （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》
   （4）《关于择期召开股东大会的议案》
    2、第四届董事会第十五次会议
    2021年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式
召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   （1）《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
   （2）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
   （3）《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
   （4）《关于 2020 年度财务报告的议案》
   （5）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
   （6）《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》
   （7）《关于 2021 年度为子公司提供担保议案》
   （8）《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   （9）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
   （10）《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》
   （11）《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬事项的议案》
   （12）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的议案》
   （13）《董事会对 2020 年保留意见审计报告及事项的专项说明》
   （14）《关于聘任公司总裁的议案》
   （15）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   （16）《关于设立分公司的议案》
   （17）《关于 2021 年第一季度报告的议案》
   （18）《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    3、第四届董事会第十六次会议
    2021年5月21日，公司第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式
召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于向控股股东及实际控制人提
起诉讼的议案》。
    4、第四届董事会第十七次会议
    2021年6月15日，公司第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    （2）《关于推选董事代行董事长职务的议案》
    （3）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    5、第四届董事会第十八次会议
    2021年6月28日，公司第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   （1）《关于取消提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
   （2）《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    6、第四届董事会第十九次会议
    2021年8月26日，公司第四届董事会第十九次会议在公司会议室以通讯方式
召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （1）《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    （2）《关于会计政策变更的议案》
    7、第四届董事会第二十次会议
    2021年9月29日，公司第四届董事会第二十次会议在公司会议室以通讯方式
召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    （2）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    （3）《关于湖北索瑞电气有限公司未完成承诺业绩补偿义务人对公司进行业
绩补偿的议案》
    （4）《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》
    （5）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    8、第四届董事会第二十一次会议
    2021年10月27日，公司第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方
式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于2021年第三季度报告的议
案》
    9、第四届董事会第二十二次会议
    2021年11月10日，公司第四届董事会第二十二次会议在公司会议室以通讯方
式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    （2）《关于修订〈公司章程〉的议案》
    （3）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    10、第四届董事会第二十三次会议
    2021年11月15日，公司第四届董事会第二十三次会议在公司会议室以通讯方
式召开，会议经审议，以投票表决的方式审议未通过《关于控股股东提请召开临
时股东大会的议案》
    11、第四届董事会第二十四次会议
    2021年11月24日，公司第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方
式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （1）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    （2）《关于推选董事代行董事长职务的议案》
    （3）《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》
    12、第四届董事会第二十五次会议
    2021年12月29日，公司第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以通讯方
式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （1）《关于签署产品供货合同暨关联交易的议案》
    （2）《关于华茂置业以资抵债暨关联交易的议案》
    三、股东大会召开情况
    2021年度，公司共召开了4次股东大会，2020年度股东大会、2021年第一次
临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会。
    四、董事会专门委员会履行职责情况
    1、审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计
委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督
作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审
议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年
度会计师事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决
策功能。
    2、战略发展委员会履职情况
    报告期内，战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会
战略发展委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。战略发展委员会了解公
司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略
进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。
    3、提名、薪酬及考核委员会履职情况
    报告期内，提名、薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。提名、
薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理
人员的履职情况，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估、审核，切实
履行了提名、薪酬与考核委员会的工作职责。
    五、2022 年公司未来发展展望
    2021年，新冠疫情防控形势依然严峻，全球通胀“高烧不退”，供应链短缺
问题有增无减，刚刚从疫情走出来的经济又面临挑战。2022年，我国经济发展面
临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，
但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，继续做好“六稳”、“六保”
工作，持续改善民生，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济运
在合理区间。
    在此大环境下，2022年公司主要经营策略是聚焦核心业务，加大风险处置，
盘活低效资产，业务结构优化，做到业绩扭亏为盈，围绕公司经营策略重点抓好
以下工作：
    1、明确工作目标与思路
    根据公司战略发展规划和《2022年度经营策略和年度工作目标》要求，继续
“以追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，适应新发展格局需要，提升产
品服务品质，提高管理效率，提升市场竞争力，切实把控风险，深挖内部潜力，
优化人、财、物的合理配置，调动广大员工的积极性，提高工作效率，增收节支、
增产节约，确保圆满完成各项经营指标。
    2、加强市场营销的创新能力
    加强市场营销过程中的创新能力，充分利用营销资源，提高和发展营销人员
的能力，对自身的营销市场活动进行规划，建立统一团结的营销团队，通过市场
营销为客户创造新的价值，通过自身的营销创新满足客户的潜在需求，从本质上
提高公司的市场营销能力。
    3、强化技术创新落地
    围绕两网公司建设数字电网、能源互联网战略目标，光一公司加快关键技术
的替代研发及技术储备，并加快人工智能等新技术在现在业态及未来业务开展方
面的应用。继续与国内外知名高校、科研院所的合作力度，打造技术创新平台，
不断加强技术创新体系和人才队伍建设，提升核心竞争力，促进公司稳定健康发
展。
    4、持续推进重大项目建设
    建设国家民族民间文化版权贸易基地（西南）。围绕“国家级”项目的定位
布局，做好国家民族民间文化版权贸易基地（西南）的建设工作，以贵州省民族
民间文化版权服务工作为切入点，持续探索贵州省旅游、文化、民族民间等特色
优势产业的版权保护、内容生产、制作和运营。在数字内容超算中心算力节点项
目的基础之上，申请国家版权数据中心（贵州）节点（暂命名）项目的立项、建
设和实施，深入调研，形成可行性方案，争取2022年申请获得国家版权数据中心
项目立项，通过项目的开展，探索开展美术、摄影等1-2类全国版权作品的数据
存储管理。
    5、加强人才队伍建设
    强化人才队伍建设，抓好动能培育和市场开拓，发挥人才战略资源的重要作
用，充分发挥各类人才作用，着眼于未来，通过专业培训、联合培养、人才引进
等多种方式大力扩充人才队伍，拓展员工职业晋升通道，加快培养各类人才，为
企业发展提供人才保障。
    6、强化完善制度建设
    制度建设是企业经济运营的基础框架，是实施有效管理的有力依据。为进一
步加强公司制度建设，完善内部管理机制，提升制度的执行力，强化执行制度的
监督检查，树立制度面前没有特权，制度约束没有例外的意识，务求各项制度落
到实处，取得实效。
    7、抓好安全生产
    安全生产涉及员工生命安全，也关系到企业的生存和发展，建设安全型企业
为目标，坚持“以人为本”和“安全第一、生产第二”的理念，强化各级安生生
产责任，提高全员安全生产意识和技能，执行落实好各项规章制度和消除思想认
识的误区，防止各类安全事故隐患，杜绝安全事故发生，构建安全长效机制。
                                           光一科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日