*ST光一:关于第四届董事会第三十次会议决议公告2022-07-25
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-055 号
光一科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于
2022年7月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月21日以邮件
方式发出。会议由董事长(代)戴晓东先生主持,应出席会议董事6名,实际出
席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;
因公司总裁职位空缺,经研究决定,拟聘任周建荣先生为公司总裁,任期自
董事会决议通过起止第四届董事会届满之日止。(周建荣个人简历详见附件)。
表决结果:会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于向全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》;
具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司租赁房产暨关联交易的公
告》(公告编号2022-057)。
表决结果:会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于公司对外签订合作框架协议的议案》;
具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外签订合作框架协议的公告》(公
告编号(2022-058)。
表决结果:会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。
结合公司目前实际情况,现计划对公司审计委员会成员进行调整,任期与第
四届董事会任期一致。
调整前:
审计委员会:陈硕雨女士(主任委员)、麻艳鸿先生、戴晓东先生
调整后:
审计委员会:陈硕雨女士(主任委员)、林隆华先生、戴晓东先生
表决结果:会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
202 2 年 7 月 25 日
附件:周建荣先生简历
周建荣先生,1979 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
工程师。历任公司研发工程师、信息技术部经理、首席信息官、总裁办助理主任;
2018 年 6 月至今任南京卓哲电子科技有限公司法人、执行董事;2021 年 9 月至
今任公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司总经理;2022 年 6 月至今任江
苏苏源光一科技有限公司董事。
截至目前,周建荣先生持有公司 65,500 股股份,与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于
失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。