证券代码：300356                      证券简称：*ST 光一              公告编码 2022-070 号


                               光一科技股份有限公司
                关于全资子公司南京智友尚云科技有限公司
                              修订《公司章程》的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2022 年 8
月 25 日经第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司南京智友
尚云科技有限公司〈修订章程〉的议案》，同意全资子公司智友尚云根据经营发展
需要对部分章程条款进行修订，具体如下：
序号                        原章程内容                                  修订后内容

               第十一条 公司不设董事会，设执行董事一       第十一条 公司设立董事会，设立董事三名，
 1      名，由股东推荐产生。执行董事的任期每届为三     由控股股东推荐。董事的任期每届为三年。
        年。
               第十六条 执行董事为公司的法定代表人，       第十九条 总经理为公司的法定代表人，并
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        并依法登记。                                   依法登记。

       除上述内容修订外，原公司章程其它内容无变化。
       《公司章程》相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
       特此公告。
                                                             光一科技股份有限公司董事会
                                                                           2022 年 8 月 26 日