*ST光一:董事会决议公告2022-08-26
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-067 号
光一科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议
于2022年8月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以邮
件方式发出。会议由董事长(代)戴晓东先生主持,应出席会议董事6名,实际
出席会议董事6名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
公司2022年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果:会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》;
为充分调动全资子公司南京智友尚云科技有限公司(以下简称“智友尚云”)
管理团队的工作积极性,保障团队人员能够稳定、积极、长期的投入工作,实现
双方利益共赢,公司拟将持有的智友尚云部分股权 5%的股权转让给江清萍女士,
智友尚云 2022 年 6 月 30 日净资产(未经审计)作为本次股权转让的定价依据。
本次转让部分股权后,公司、江清萍女士将分别持有子公司智友尚云 95%和
5%的股权。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果:会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于全资子公司南京智友尚云科技有限公司修订〈公司章程〉
的议案》。
为公司全资子公司智友尚云经营发展需要,拟对智友尚云部分章程条款进行
修订,具体内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果:会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日