证券代码：300356            证券简称：*ST 光一     公告编码 2022-067 号


                      光一科技股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于2022年8月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以邮
件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，应出席会议董事6名，实际
出席会议董事6名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
   公司2022年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
   表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
   2、审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》；
    为充分调动全资子公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）
管理团队的工作积极性，保障团队人员能够稳定、积极、长期的投入工作，实现
双方利益共赢，公司拟将持有的智友尚云部分股权 5%的股权转让给江清萍女士，
智友尚云 2022 年 6 月 30 日净资产（未经审计）作为本次股权转让的定价依据。
    本次转让部分股权后，公司、江清萍女士将分别持有子公司智友尚云 95%和
5%的股权。
   具体内容详见公司同日披露的相关公告。
   表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
   3、审议通过了《关于全资子公司南京智友尚云科技有限公司修订〈公司章程〉
的议案》。
   为公司全资子公司智友尚云经营发展需要，拟对智友尚云部分章程条款进行
修订，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
   表决结果：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    特此公告。
                                             光一科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日