证券代码：300356             证券简称：*ST 光一    公告编码 2022-068 号


                       光一科技股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2022年8月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以邮件
方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席
会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于2022年半年度报告及摘
要的议案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的光一科技股份有限公司2022年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    特此公告。
                                                  光一科技股份有限公司
                                                       2022 年 8 月 26 日