*ST光一:监事会决议公告2022-08-26
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-068 号
光一科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于
2022年8月25日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2022年8月12日以邮件
方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持,应出席会议监事3名,实际出席
会议监事3名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了《关于2022年半年度报告及摘
要的议案》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制的光一科技股份有限公司2022年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年
半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司
2022 年 8 月 26 日