证券代码：300356             证券简称：*ST 光一      公告编码 2022-074 号


                     光一科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换
届选举。2022年8月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名朱
云飞先生、钱卫民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简
历详见《第四届监事会第十八次会议决议公告》之附件。
    本次换届选举事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东
大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事李婷女
士共同组成第五届监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
    第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的人数未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
                                              光一科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日