证券代码：300356          证券简称：*ST 光一      公告编码 2022-081 号


                      光一科技股份有限公司
                 独立董事公开征集委托投票权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别声明：
    1、本次征集提案权为依法公开征集，征集人陈硕雨女士符合《证券法》第
九十条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、截至本报告披露日，征集人未持有公司股份；
    3、本次征集提案权涉及的提案内容属于股东大会职权范围，符合法律、行
政法规、深圳证券交易所自律监管规则和公司章程的有关规定，本次提案内容有
明确的议题和具体决议事项。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，受光一科技股份有限
公司（以下简称“光一科技”或”公司“）其他独立董事委托，独立董事陈硕雨
女士作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会中审议的议案向公司全体股
东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人陈硕雨女士作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发
布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章
程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突
   二、公司基本情况及本次征集事项
   1、基本情况
   1.1 中文名称：光一科技股份有限公司
   1.2 英文名称：Elefirst Science and Technology Co., Ltd.
   1.3 设立日期：2000 年 4 月 18 日
   1.4 注册地址：江苏省南京市江宁区将军大道 128 号
   1.5 股票上市时间：2012 年 10 月 9 日
   1.6 股票上市交易所：深圳证券交易所
   1.7 股票简称：*ST 光一
   1.8 股票代码：300356
   1.9 法定代表人：龙昌明
   1.10 董事会秘书：戴晓东
   1.11 办公地址：江苏省南京市江宁区将军大道 128 号
   1.12 邮政编码：211103
   1.13 公司电话：025-68531928
   1.14 公司传真：025-68531868
   1.15 互联网网址：www.elefirst.com
   2、征集事项
   由征集人针对 2022 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集投票权：
    1.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
   1.01 选举任昌兆先生为第五届董事会非独立董事
   1.02 选举戴晓东先生为第五届董事会非独立董事
   1.03 选举王昊先生为第五届董事会非独立董事
   1.04 选举周建荣先生为第五届董事会非独立董事
   1.05 选举高尚谦先生为第五届董事会非独立董事
    2.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
   2.01 选举麻艳鸿先生为第五届董事会独立董事
    2.02 选举陈硕雨女士为第五届董事会独立董事
    2.03 选举林隆华为第五届董事会独立董事
    2.04 选举杨育珍女士为第五届董事会独立董事
    2.05 选举脱育红女士为第五届董事会独立董事
    3.00《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
    3.01 选举朱云飞先生为第五届监事会监事
    3.02 选举钱卫民先生为第五届监事会监事
    三、本次股东大会基本情况
    关于 2022 年第三次临时股东大会召开的具体情况详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人陈硕雨女士，其基本
情况如下：
    陈硕雨女士，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
群众。2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任法国安盛保险公司（香港）理财顾问；
2012 年 3 月至 2013 年 8 月，任金山期货（香港）交易员；2015 年 9 月至 2019
年 7 月，任安永华明会计师事务所（上海分所）高级审计员；2019 年 8 月至 2021
年 9 月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问。2022 年 4 月任光一科技
股份有限公司第四届董事会非独立董事。
    2、截至本征集日，独立董事陈硕雨女士未持有公司股份。
    3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
    4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董
事会第三十二次会议，针对议案 1 中 1.01-1.04 投赞成票、1.05 投反对票；议案
2 中 2.01-2.03 投赞成票、2.04-2.05 投反对票；议案 3 均投赞成票。
    上述议案反对理由为：基于稳定股价的考虑，目前不希望改选董事引起动荡。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 9 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集时间：2022 年 9 月 13 日至 9 月 14 日期间（上午 9:30－11:30，
下午 14:00－16:30）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权
委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地
址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间
为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：姜璇
    联系地址：江苏省南京市江宁区将军大道 128 号
    邮政编码：211103
    联系电话：025-68531928
    公司传真：025-68531868
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由公司 2022 年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示。
特此公告。
                                           征集人：独立董事陈硕雨
                                                  2022 年 9 月 8 日
附件：

                             光一科技股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《光一科技股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》全文、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托光一科技股份有限公司独立董事
刘向明先生作为本人/本公司的代理人出席光一科技股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                                                      备注
 提案
                         提案名称                 该列打勾的栏    同意    反对      弃权
 编码
                                                   目可以投票

                          累积投票提案

         《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
 1.00                                             应选人数 4 人          同意票数
         非独立董事候选人的议案》

 1.01    选举任昌兆先生为第五届董事会非独立董事        √

 1.02    选举戴晓东先生为第五届董事会非独立董事        √

 1.03    选举王昊先生为第五届董事会非独立董事          √

 1.04    选举周建荣先生为第五届董事会非独立董事        √

 1.05    选举高尚谦先生为第五届董事会非独立董事        √

         《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
 2.00                                             应选人数 3 人          同意票数
         独立董事候选人的议案》

 2.01    选举麻艳鸿先生为第五届董事会独立董事          √

 2.02    选举陈硕雨女士为第五届董事会独立董事          √

 2.03    选举林隆华先生为第五届董事会独立董事          √

 2.04    选举杨育珍女士为第五届董事会独立董事          √

 2.05    选举脱育红女士为第五届董事会独立董事          √
                                                     备注
 提案
                        提案名称                 该列打勾的栏    同意    反对      弃权
 编码
                                                  目可以投票
        《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会
 3.00                                            应选人数 2 人          同意票数
        监事候选人的议案》

 3.01   选举朱云飞先生为第五届监事会监事              √

 3.02   选举钱卫民先生为第五届监事会监事              √

    委托人签名（盖章）：
    身份证号码或营业执照注册登记号：
    股东账号：
    持股数量：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日起至光一科技股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会结束时止。