证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-093 号 光一科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”或“公司”)于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于董事长代行董事会秘 书职责的议案》,鉴于公司原董事会秘书任期届满,依照《公司法》、《公司章程》 等的相关规定,为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开 展,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,将由董事长戴晓东先生代行董事会 秘书职责。 公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 光一科技股份有限公司 2022 年 9 月 23 日