*ST光一:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-10-14
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-098 号
光一科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决或变更议案;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2022年10月14日下午14:00;
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 14
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公
司会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人:光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长戴晓东先生
6、会议出席情况:
(1)出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计20名,代表
股份127,002,648股,占公司总股本的31.1354%。其中:除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下
简称“中小投资者”)共计12名,代表股份20,728,000股,占公司总股本的5.0816%。
(2)现场会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 计8 名 , 代 表 股 份
106,274,648股,占公司总股本的26.0538%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计12名,代表股份20,728,000股,占公
司总股本的5.0816%。
公司董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议了以下
议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意126,597,948股,占出席会议所有股东所持股份的99.6813%;
反对404,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3187%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 20,323,300 股,占出席会议中小股东
所持股份的 98.0476%;反对 404,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
1.9524%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于更换2022年度审计机构的议案》。
表决结果:同意126,597,948股,占出席会议所有股东所持股份的99.6813%;
反对404,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3187%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 20,323,300 股,占出席会议中小股东
所持股份的 98.0476%;反对 404,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
1.9524%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本
次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章
程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2022年第四次临时
股东大会的法律意见书
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2022年10月14日