*ST光一:第五届监事会第二次会议决议公告2022-10-26
证券代码:300356 证券简称:*ST 光一 公告编码 2022-103 号
光一科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022
年10月25日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2022年10月14日以邮件方
式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会
议监事3名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了《关于2022年第三季度报告的
议案》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制的光一科技股份有限公司《2022年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况,不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司
2022 年 10 月 26 日